成都银行股分有限公司第六届董事会第四十次会

2020-03-21 赛场实况 阅读

  证券代码:601838证券简称:成都银行?通知布告编号:2019-037

  成都银行股分有限公司

  第六届董事会第四十次会经过议定定通知布告

  本公司董事会及全部董事保证本通知布告内容不存在任何虚伪记录、误导性陈说或许严重遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当一般及连带义务。

  成都银行股分有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第四十次会议以通信表决方法召开,决定表决截止日为2019年9月3日。会议通知已于2019年8月29日以电子邮件及书面方法收回。本次会议应参与表决董事14名,实践参与表决董事14名。会议的召开契合《中华人平易近共和国公司法》、《中华人平易近共和国证券法》等司法、行政律例、部分规章、规范性文件及《公司章程》的有关规矩。会议所构成的决定正当、有效。

  会议对以下议案停止了审议并表决:

  1、审议经过了《关于成都银行股分有限公司动摇股价办法的议案》

  表决结果:赞成14票,支撑0票,弃权0票。

  本公司自力董事对本议案颁布发表自力看法认为:本公司拟采取由现任非自力董事、低级办理人员增持股分的办法动摇股价,充沛思考了实践状况和相干办法的可行性,契合相干司法律例、监管请求及《成都银行股分有限公司上市后三年内动摇公司股价的预案》的规矩。公司采取上述办法,可以实在实施动摇股价义务,有益于保护全部股东特别是中小股东的好处。赞成实施上述动摇股价办法。

  具体详见本公司在上海证券生意所同日表露的《成都银行股分有限公司关于动摇股价办法的通知布告》、《成都银行股分有限公司自力董事关于动摇股价办法的自力看法》。

  2、审议经过了《关于资助四川安纳普尔那(四川FC)足球队的议案》

  表决结果:赞成14票,支撑0票,弃权0票。

  特此通知布告。

  成都银行股分有限公司董事会

  2019年9月4日

  证券代码:601838证券简称:成都银行通知布告编号:2019-038

  成都银行股分有限公司

  关于动摇股价办法的通知布告

  本公司董事会及全部董事保证本通知布告内容不存在任何虚伪记录、误导性陈说或许严重遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当一般及连带义务。

  主要内容提醒:

  ●依据成都银行股分有限公司(以下简称“本公司”)动摇股价预案,本公司拟采取由本公司现任非自力董事、低级办理人员增持股分的办法动摇股价。

  ●截至2019年8月29日,在本公司支付现金分红和薪酬的现任非自力董事、低级办理人员合计12人,具体包罗:董事长、行长王晖师长教师,副董事长何维忠师长教师,董事杨蓉密斯,董事、副行长李爱兰密斯,副行长黄建军师长教师、李金明密斯、蔡兵师长教师、李婉容密斯,人力资本总监兼人力资本部总经理魏小瑛密斯,总经济师郑军师长教师,行长助理罗结师长教师,董事会秘书兼董事会办公室主任罗铮师长教师。前述12名董事、低级办理人员增持股分金额算计不低于133.43万元。

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